Глава Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из РФ, узнала Financial Times

13.07.2018 14:05

Основатель и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал уголовный иск против крупнейшего датского банка Danske Bank, который подозревается в отмывании денег из России. Об этом сообщает деловая газета Financial Times.

По ее данным, 22-страничный документ был подан Браудером государственному прокурору Дании по особо важным экономическим и интернациональным преступлениям в среду вечером, 11 июля.

В нем утверждается, что как минимум 190 счетов, открытых в банке, использовались для отмывания 203 млн долларов из российского бюджета в рамках хищения, раскрытого юристом фонда Сергеем Магнитским, говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa.

Согласно иску Браудера, изначально в эстонском подразделении Danske были открыты 16 счетов подставных компаний. На них было переведено 203 млн долларов, связанных с хищением. Далее деньги с этих счетов были переведены на другие пять счетов в Danske. Затем между этими 21 счетами и другими 169 производились дальнейшие транзакции.

В заявлении Браудера утверждается, данные переводы были осуществлены в 2007-2015 годах. Оборот средств по этим счетам составил более 9 млрд долларов. С другого счета в Danske был осуществлен перевод денег, которые оказались на швейцарском счете, управляемом помощником Путина, говорится в иске.

Danske Bank - крупнейший банк Дании. В начале мая он подвергся критике в связи со скандалом с отмыванием денег посредством эстонского филиала организации. Управление по финансовому надзору страны сделало банку восемь внушений и столько же предписаний.

Основные претензии регулятора были связаны с "критическими недостатками" в организации деятельности Danske Bank, благодаря которым стало возможным совершение преступления, в причастности к которому подозревают сотрудников Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) и членов семьи президента России Владимира Путина.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

На саммите в Хельсинки Путин предложил американцам допросить граждан РФ по делу о вмешательстве в выборы В Италии по запросу из России задержали бывшего члена Совета Федерации Пентагон объявил о выделении Киеву 200 млн долларов на военно-оборонные нужды Волкер: референдум в Донбассе невозможен В Великобритании задержали медсестру, подозреваемую в убийстве нескольких новорожденных

Лента публикаций